Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Lagarde-lijst: verschil tussen versies
(http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagarde-lijst&oldid=36530417) |
(+ Cat) |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
==Verder verloop na overhandiging van de lijst aan de Griekse autoriteiten== | ==Verder verloop na overhandiging van de lijst aan de Griekse autoriteiten== | ||
In oktober 2010 is een bestandsdrager met daarop de lijst aan [[Giorgios Papakonstandinou]] overhandigd door Lagarde als hulp bij het opsporen van Grieken die zwart vermogen in het buitenland hadden ondergebracht. Volgens Papkonstantinou heeft hij bij het verlaten van het ministerie van Financiën de gegevensdrager daar achtergelaten, waarna deze is zoekgeraakt. Zijn opvolger, [[Evangelos Venizelos]], produceerde later een kopie van de lijst op een [[Memory Stick]], waarna er een onderzoek plaatsvond dat verder geen gevolgen had voor betrokken spaarders.<ref name="lagarde">[http://darkernet.in/lagarde-list-24000-eurowide-names-held-by-uk-govt-130000-names-held-by-french-intelligence/ Lagarde list: 24,000 Eurowide names held by UK Govt; 130,000 names held by French Intelligence | Darker Net]</ref> De lijst is pas weer in de belangstelling gekomen na publicatie door de [[Griekenland|Griekse]] journalist Kostas Vaxevanis in zijn tijdschrift ''Hot Doc''.<ref name="lagarde" /> Hij werd gearresteerd werd wegens het schenden van de privacy van de betrokken spaarders op genoemde lijst. Later werd hij hiervan vrijgesproken.<ref>[http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/01/griekse-journalist-vrijgesproken-van-privacyschending/ Griekse journalist vrijgesproken na publicatie lijst belastingontduikers :: nrc.nl]</ref> Bij vergelijking met het originele bestand dat uit Frankrijk was opgevraagd, bleken drie namen van familieleden van Papkonstantinou van de lijst op de stick verdwenen te zijn.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20862037 BBC News - Greek ex-minister expelled for 'protecting relatives']</ref> Na een lange zitting heeft het Griekse parlement op 18 januari 2013 besloten tot een parlementair onderzoek over deze zaak met 294 stemmen voor en 264 tegen. De oppositiepartijen en in het bijzonder [[SYRIZA]] hadden erop aangedrongen dat er ook een onderzoek zou komen naar de opvolger van Papakonstandinou, Evangelos Venizelos, en de voormalige premiers [[Giorgos Papandreou jr.|Giorgos Papandreou]] en [[Lucas Papademos]], maar dit voorstel haalde niet de benodigde hoeveelheid stemmen.<ref>[http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_18/01/2013_479115 ekathimerini.com | Greek MPs vote to probe ex-Finance Minister Papaconstantinou over Lagarde list 'tampering']</ref> | In oktober 2010 is een bestandsdrager met daarop de lijst aan [[Giorgios Papakonstandinou]] overhandigd door Lagarde als hulp bij het opsporen van Grieken die zwart vermogen in het buitenland hadden ondergebracht. Volgens Papkonstantinou heeft hij bij het verlaten van het ministerie van Financiën de gegevensdrager daar achtergelaten, waarna deze is zoekgeraakt. Zijn opvolger, [[Evangelos Venizelos]], produceerde later een kopie van de lijst op een [[Memory Stick]], waarna er een onderzoek plaatsvond dat verder geen gevolgen had voor betrokken spaarders.<ref name="lagarde">[http://darkernet.in/lagarde-list-24000-eurowide-names-held-by-uk-govt-130000-names-held-by-french-intelligence/ Lagarde list: 24,000 Eurowide names held by UK Govt; 130,000 names held by French Intelligence | Darker Net]</ref> De lijst is pas weer in de belangstelling gekomen na publicatie door de [[Griekenland|Griekse]] journalist Kostas Vaxevanis in zijn tijdschrift ''Hot Doc''.<ref name="lagarde" /> Hij werd gearresteerd werd wegens het schenden van de privacy van de betrokken spaarders op genoemde lijst. Later werd hij hiervan vrijgesproken.<ref>[http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/01/griekse-journalist-vrijgesproken-van-privacyschending/ Griekse journalist vrijgesproken na publicatie lijst belastingontduikers :: nrc.nl]</ref> Bij vergelijking met het originele bestand dat uit Frankrijk was opgevraagd, bleken drie namen van familieleden van Papkonstantinou van de lijst op de stick verdwenen te zijn.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20862037 BBC News - Greek ex-minister expelled for 'protecting relatives']</ref> Na een lange zitting heeft het Griekse parlement op 18 januari 2013 besloten tot een parlementair onderzoek over deze zaak met 294 stemmen voor en 264 tegen. De oppositiepartijen en in het bijzonder [[SYRIZA]] hadden erop aangedrongen dat er ook een onderzoek zou komen naar de opvolger van Papakonstandinou, Evangelos Venizelos, en de voormalige premiers [[Giorgos Papandreou jr.|Giorgos Papandreou]] en [[Lucas Papademos]], maar dit voorstel haalde niet de benodigde hoeveelheid stemmen.<ref>[http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_18/01/2013_479115 ekathimerini.com | Greek MPs vote to probe ex-Finance Minister Papaconstantinou over Lagarde list 'tampering']</ref> Voorafgaande aan de zitting verklaarde Papakonstandinou dat het geld van zijn drie familieleden legaal en wit geld was en dat hij het slachtoffer van een smaadcampagne is. <ref>http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_18/01/2013_479115</ref> Op 11 december 2014 oordeelde de Griekse hoge raad dat Papakonstandinou terecht moet staan vanwege het manipuleren van een officieel document en het schenden van vertrouwen. Hij werd echte vrijgesproken van plichtverzuim. Zijn drie familieleden wiens naam op de lijst Lagarde voorkwamen en die verdacht werden van belastingfraude werden vrijgesproken.<ref>http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_11/12/2014_545341</ref> | ||
==Verdachte sterfgevallen== | ==Verdachte sterfgevallen== | ||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
{{Appendix}} | {{Appendix}} | ||
[[Categorie:Belastingfraude]] | |||
Huidige versie van 18 sep 2018 om 17:29
De Lagarde-lijst is een digtaal bestand in de vorm van een spreadsheet met de namen van ongeveer 2000 Griekse rekeninghouders bij de Zwitserse vestiging van de HSBC-bank in Genève. De lijst is vernoemd naar de voormalige Franse minister van Financiën en huidig algemene directrice van het IMF, Christine Lagarde.
Historie
In 2006 en 2007 heeft een computertechnicus, Herve Falciani, werkzaam bij de vestiging van de HSBC-bank in Genève, de gegevens van klanten uit verschillende landen ontvreemd en geprobeerd deze te verkopen aan diverse overheden. In januari 2009 heeft de politie een inval in het huis van Falciani in Frankrijk gedaan en daarbij deze computerbestanden gevonden en vervolgens in beslag genomen. Hierop stonden de namen van 130.000 mogelijke belastingontduikers. De Lagarde-lijst is slechts een deel van dit databestand.
Verder verloop na overhandiging van de lijst aan de Griekse autoriteiten
In oktober 2010 is een bestandsdrager met daarop de lijst aan Giorgios Papakonstandinou overhandigd door Lagarde als hulp bij het opsporen van Grieken die zwart vermogen in het buitenland hadden ondergebracht. Volgens Papkonstantinou heeft hij bij het verlaten van het ministerie van Financiën de gegevensdrager daar achtergelaten, waarna deze is zoekgeraakt. Zijn opvolger, Evangelos Venizelos, produceerde later een kopie van de lijst op een Memory Stick, waarna er een onderzoek plaatsvond dat verder geen gevolgen had voor betrokken spaarders.[1] De lijst is pas weer in de belangstelling gekomen na publicatie door de Griekse journalist Kostas Vaxevanis in zijn tijdschrift Hot Doc.[1] Hij werd gearresteerd werd wegens het schenden van de privacy van de betrokken spaarders op genoemde lijst. Later werd hij hiervan vrijgesproken.[2] Bij vergelijking met het originele bestand dat uit Frankrijk was opgevraagd, bleken drie namen van familieleden van Papkonstantinou van de lijst op de stick verdwenen te zijn.[3] Na een lange zitting heeft het Griekse parlement op 18 januari 2013 besloten tot een parlementair onderzoek over deze zaak met 294 stemmen voor en 264 tegen. De oppositiepartijen en in het bijzonder SYRIZA hadden erop aangedrongen dat er ook een onderzoek zou komen naar de opvolger van Papakonstandinou, Evangelos Venizelos, en de voormalige premiers Giorgos Papandreou en Lucas Papademos, maar dit voorstel haalde niet de benodigde hoeveelheid stemmen.[4] Voorafgaande aan de zitting verklaarde Papakonstandinou dat het geld van zijn drie familieleden legaal en wit geld was en dat hij het slachtoffer van een smaadcampagne is. [5] Op 11 december 2014 oordeelde de Griekse hoge raad dat Papakonstandinou terecht moet staan vanwege het manipuleren van een officieel document en het schenden van vertrouwen. Hij werd echte vrijgesproken van plichtverzuim. Zijn drie familieleden wiens naam op de lijst Lagarde voorkwamen en die verdacht werden van belastingfraude werden vrijgesproken.[6]
Verdachte sterfgevallen
In oktober 2012 werd de voormalige minister van Defensie Yiannis Sbokos gearresteerd omdat hij van corruptie verdacht werd. Hij werd beschuldigd van omkoping en het witwassen van geld en zit gevangen op verdenking van het ontvreemden van 1,29 miljard dollar door fraude met defensiecontracten. De dag na zijn arrestatie pleegde Leonidas Tzanis, de voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken (1999-2001), zelfmoord. Hij had zichzelf opgehangen in zijn garage.[7] Ook Vlassis Kambouroglou, een zakenman die beschuldigd werd van betrokkenheid bij het corruptieschandaal, werd enkele dagen later dood aangetroffen in een hotelkamer in Jakarta. Hij was de voormalige directeur van Drumilan International, een bedrijf dat betrokken is bij de verkoop van een TOR-M1-raketsysteem van Russische makelij aan Griekenland in 2004. De namen van zowel Tzanis als Kambouroglou kwamen op de Lagarde-lijst voor.[8]